У меня как было написано "анонимно (относительно)". Тут ведь, как и обычно. 100% анонимности не бывает, понятное дело. И всегда, если захотят, то найдут. Вопрос в том, насколько эти люди (спецслужбы) должны этого хотеть и насколько должен быть этот поиск оправдан экономически.
И деньги, как известно, за деньги не покупаются.
1. Покупаются, как было выше сказано "вещи [услуги]".
2. Потом они подвергаются "некоему процессу". И получаются другие вещи [услуги].
3. Они продаются. В этот момент цепочка и прерывается.
Ибо транзакция ушла (грубо) на первом этапе с BTC-1 (свой)->BTC-2, на третьем вернулось с BTC-3->BTC-4 (свой), BTC-5->BTC-4 (свой). Далее, вместо BTC-4 берется чистый BTC-6 и т.д. Далее BTC-1 заменяется на BTC-4, BTC-6 и по кругу. BTC-х постепенно выбрасываются. Это если по-простому. Далее через P2P выводится. Тут тоже огромное количество вариантов как. Отслеживайте, че. Если не лень )))
С карты на карту удобнее перевести? Ну, да ...
Реальный пример. Вот есть у меня MASTERCARD Bank Saderat Iran BIN 603769. И мне, хз для чего, нужно туда закинуть $78 с VISA BUSINESS Bank Of America BIN 409159. Точно такая же история и на Россию сейчас (если кто не знал). Замените Иран Россией, чтобы понятнее было.
P.S. USDT [TRC20] - просто огонь!
Далее — субъективное мнение.
Криптовалюты никогда не считались каким-то средством для аккумулирования средств. Ни одна из них не входит в перечень мировых валют.
И криптовалюты — не акции. И не облигации. Чтобы их покупать и сидеть в них. Они — для расчетов. Удобных, ещё раз повторюсь. Быстрых. Да, быстрых! Анонимных (относительно). По сравнению с SWIFT, например.
Поэтому без разницы, сколько там стоимость у BTC. Да, она может упасть и на 50% за день (наверное). Это называется — не повезло ) Но расчеты проводятся в течение дня. И поэтому какие-то мелкие колебания +/- вообще не имеют никакого значения. Потому что на втором этапе прибыль обычно кратно эти колебания и риски покрывает. Обычно покрывает ) ...